Forex Kyc

¿Cuál es KYC KYC, lo que significa conocer a su cliente, es un procedimiento que se lleva a cabo por una empresa de inversión para mejorar y promover la protección tanto del cliente y la empresa. KYC permite a las empresas de inversión para obtener un sólido conocimiento de sus clientes y los antecedentes financieros de los clientes, por lo tanto lo que les permite operar su empresa de manera eficiente, y mitigar las posibilidades de lavado de dinero o financiación del terrorismo. KYC explicó KYC proporciona a las empresas de inversión con un conocimiento más amplio y la comprensión de los antecedentes financieros y la historia de sus clientes. Esto se logra mediante el tratamiento de los datos y la información relativa al cliente, utilizando software y de datos específico. La realización de monitoreo KYC es obligatorio y debe ser ejecutado por todas las empresas de inversión de acuerdo con el organismo regulador competente en su lugar. También se requiere que las empresas de inversión para cumplir con los trámites de conocimiento del cliente en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002. El propósito de KYC es asegurar que la divisa corredores se les proporciona información detallada acerca de su tolerancia al riesgo de los clientes, conocimiento de la inversión y la situación financiera. Las empresas de inversión que realizan el seguimiento de KYC utilizan cada vez más sistemas de software avanzado y de especialización que están diseñados específicamente para identificar cualquier cliente o cuentas sospechosas aparentemente peligrosos. procedimientos KYC son de beneficio para el cliente y la empresa de inversión, ya que la empresa cuenta con las herramientas y recursos necesarios para una mejor financiación de la actividad de combate contra el terrorismo o el blanqueo de dinero. procedimientos KYC, por tanto, son excepcionalmente eficaz, ya que sin conocer la historia y los antecedentes clientes, prevención de lavado de dinero efectivo no puede garantizarse. Se requiere que todos las instituciones financieras para llevar a cabo los procedimientos de conocimiento del cliente, con el fin de identificar a sus clientes y obtener información relevante acerca de ellos. La adquisición de esta información proporciona a las empresas de inversión y el impulso que necesitan aclaración para realizar negocios de divisas con el cliente. Para obtener información sobre los servicios ofrecidos por iniciar negocios, visite nuestros Servicios para los corredores section. Know su cliente - KYC ¿Cuál es conocer al cliente - KYC El Conozca a su Cliente forma es una forma estándar en la industria de inversión que asegura que los asesores de inversión saben información detallada sobre su tolerancia clientes riesgo. conocimiento de la inversión y la situación financiera. formas de conocimiento del cliente protegen tanto a los clientes y asesores de inversión. Los clientes están protegidos por tener su asesor de inversiones saber lo que mejor se adapten a las inversiones de sus situaciones personales. asesores de inversión están protegidos por saber lo que pueden y no pueden incluir en su cartera de clientes. El desglose de conozca a su cliente - KYC La regla conozca a su cliente (KYC) es una exigencia ética para aquellos en la industria de valores que están tratando con los clientes durante la apertura y mantenimiento de cuentas. Hay dos reglas que se aplicaron en julio de 2012, que cubre este tema en conjunto: Industria Financiera Autoridad Reguladora (FINRA) Regla 2090 (Conozca a su cliente) y FINRA Regla 2111 (idoneidad). Estas reglas están en su lugar para proteger tanto a la sociedad de valores y el cliente y para que los intermediarios y las empresas tratan de manera justa con los clientes. El conocimiento del cliente Regla 2090 establece esencialmente que cada casa de bolsa debe usar los esfuerzos razonables durante la apertura y mantenimiento de cuentas de clientes. Es un requisito para conocer y mantener un registro de los hechos esenciales de cada cliente, así como identificar a cada persona que tiene autoridad para actuar en nombre de clientes. La norma KYC es importante al principio de una relación cliente-agente para establecer los hechos esenciales de cada cliente antes de hacer cualquier recomendación. Los hechos esenciales son los necesarios para un servicio efectivo a la cuenta de los clientes y para ser conscientes de las pautas de manipulación para la cuenta. Además, la casa de bolsa tiene que estar familiarizado con cada persona que tiene la autoridad para actuar en nombre del cliente, y la casa de bolsa tiene que cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas de la industria de valores. Regla idoneidad como se encuentra en las Reglas de FINRA de prácticas equitativas, Regla 2111 va a la par con la norma KYC y abarca el tema de hacer recomendaciones. La regla de idoneidad 2111 señala que una casa de bolsa debe tener motivos razonables al hacer una recomendación que es adecuado para un cliente basado en la situación financiera y las necesidades de los clientes. Esta responsabilidad significa que la sociedad de valores ha hecho una revisión completa de los hechos actuales y el perfil del cliente, incluyendo los clientes de otros valores antes de realizar cualquier compra, venta o intercambio de un valor. El establecimiento de un perfil de cliente asesores de inversión y las empresas son responsables de conocer cada uno de los clientes de la situación financiera mediante la exploración y la recolección de la edad clientes, otras inversiones, régimen fiscal, las necesidades financieras, experiencia de inversión, horizonte temporal de inversión, necesidades de liquidez y de tolerancia al riesgo. La SEC requiere que un nuevo cliente proporcionar información financiera detallada que incluya el nombre, fecha de nacimiento, dirección, situación laboral, ingresos anuales, valor neto, objetivos de inversión y los números de identificación antes de abrir una account. Purchases de Divisas de públicos / los extranjeros: compra de los residentes / no residentes / extranjeros FC Notes / Monedas / ECT sujetos a la presentación de la FCD (en su caso) que deben abordarse Facilidad para hacer uso INR contra tarjetas de crédito internacionales por los turistas extranjeros el certificado de cobro que se publicará en todos los casos de conversiones en efectivo Sin límite para el cobro se prescribe, si se declara en el Formulario de Declaración de divisas (CDF) a la llegada a las autoridades aduaneras. No se requiere ninguna declaración en la CDF para moneda extranjera con valor agregado hasta los Estados Unidos 5000 o equivalente ninguna declaración en el CDF se requiere para FC TC con valor agregado hasta EEUU 10000 o equivalente para la compra de billetes de moneda extranjera y / o cheques de viaje de los clientes para cualquier cantidad menos de Rs. 50.000 / -, o su equivalente, no se requieren copias de los documentos de identificación. Sin embargo, los detalles del documento de identificación que deberá suministrar el cliente / a mantenerse en el expediente por el AMC para la compra de billetes de moneda extranjera y / o cheques de viaje de los clientes para cualquier cantidad igual o superior a 50.000 rupias / -, o su equivalente, documentos, como se ha mencionado en (F-Part-II), anexo a la AP (DIR Series) Circular Nº 17 del 27 de noviembre de 2009, deben ser verificados y copias retenidas. límite permitido para los pagos en efectivo en contra de la conversión en efectivo: a) extranjeros hasta - US 3000 b) las personas de hasta - US 1000 Todos los demás casos de conversiones en efectivo, el pago se efectúa a través de la cuenta del beneficiario Cheque o giro a la vista única. El pago debe hacerse solamente por Cheque / DD, si las compras son de otra / Clasificados FFMC venta de divisas privado visita / Visitas negocio: venta contra la solicitud, documentos de identidad y declaración sobre Divisas servir en el ejercicio visita - privada hasta USD 10.000 por ejercicio. Negocios visita de hasta 25.000 dólares por viaje de negocios / Conferencia / Formación etc. TC tema sujeto a las condiciones de emisión de la compañía TC viajeros para firmar en el TC en presencia del funcionario autorizado de la AMC pago en exceso de 50 rupias, 000 a ser recibido por Cheque / DD Exteriores notas moneda hasta USD 3000 y el equilibrio en las CT / viaje tarjetas excepciones - los viajeros que visitan Libia Irak hasta US 5000 República Islámica del Irán, la Federación de Rusia y la Comunidad de la Independencia de los Estados intercambio completo que se publicará en las notas FC ventas contra Reconversión de circulación indio no residentes se les permite reconvertir INR no utilizado en el momento de su partida sujeta a la producción de un válidos el certificado de cobro no residentes se les permite reconvertir INR hasta 10.000 rupias sin el certificado de cobro válido, por bonafide razones, si la salida está programada para llevarse a cabo dentro de los siguientes siete días. Facilidad para la reconversión de rupias indias en la medida de Rs. 50.000 / - para turistas extranjeros (no NRI) contra recibos de cajeros automáticos, se admiten previa presentación de los siguientes documentos: pasaporte válido y una visa de entradas confirmados para la salida dentro de los 7 días. deslizamiento ATM original (que se verifica con la tarjeta original de débito / crédito).Validate su cuenta para poder empezar a operar con nosotros, su cuenta debe ser verificada. Puede subir sus documentos a través de los section39 39members en la página web o si lo prefiere, puede enviar sus documentos directamente a nosotros aquí en backofficeforexbrokerinc. Los documentos que se requieren con el fin de verificar su cuenta son los siguientes: Prueba de Identificación. Una copia en color de un pasaporte válido, driver39s licencia o tarjeta de identidad. El documento debe ser válido y contener su nombre completo, fecha de vencimiento, el lugar y la fecha de nacimiento, su firma, así como una fotografía reciente. Comprobante de domicilio. Un pago de servicio (electricidad, teléfono, agua, gas) o estado de cuenta bancaria fechados dentro de los últimos 3 meses, lo que confirma su dirección registrada. Asegúrese de que su nombre, dirección, fecha de emisión y el nombre de la empresa que emite la factura / afirmación es claramente visible y en la exploración de página completa. Tenga en cuenta que el siguiente documento no puede ser aceptado: Documentos toro cerrados en sobres o doblado toro en línea / documentos electrónicos. Documentos toro con baja resolución Una copia de las partes delanteras de amplificador reverso de cada tarjeta de crédito que utiliza para realizar depósitos en su cuenta (s) comercial con ForexBrokerInc. Su nombre, fecha de caducidad, últimos 4 dígitos y la firma debe ser claramente visible. Usted puede ocultar los primeros 12 dígitos de su número de tarjeta en el frente de la tarjeta, así como el código de seguridad de 3 dígitos en el reverso de la tarjeta, con el fin de proteger su información personal. Además de los documentos solicitados, el administrador de cuentas le llamará y completar el procedimiento de verificación. Por favor asegúrese de que el número de teléfono que ha proporcionado durante el registro se ha escrito correctamente. Para asegurarse de recibir el servicio de más alta disponible y para sus transacciones a ser manejado como de alta prioridad, por favor asegúrese de que su cuenta y depósito de la información cumplan con nuestros términos y condiciones, y se actualizan en consecuencia. Una vez que se han cumplido todos los requisitos, su cuenta será activada y usted será capaz de comenzar a operar. Si necesita asistencia con respecto a procedimiento de verificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestro chat en vivo. Beneficios de una cuenta de estado VIP VIP cuenta Estado de bonos del torneo Forex VIP Rifa Freeroll Torneo de hasta 5.000 por miembro Sin gastos para el fuerte apalancamiento de hasta 500: 1 Dedicado estación SIRIX Administrador de Cuenta VIP Rifa FB MT4 Terminal copiar 2011 ndash 2016 Forex Broker Inc. El sitio web www. forexbrokerinc es operado por Gridley Enterprises SA. una sociedad constituida en la República de las Islas Marshall con un domicilio social en Ajeltake Road, Ajeltake, Majuro, Islas Marshall y número incorporación 695l5. servicios de pago son operadas por la compañía británica Global de Servicios Noble LLP, con domicilio social en la Suite 15, 254 Belsize Road, Londres, Reino Unido NW6 4BT y el número de empresa OC394808 y Dinámica Global Partners LP con domicilio social en 18 S1, Forth Street, Edimburgo, Escocia , EH1 3LH, Reino Unido Asociación Número SL27276. 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